Тарифы проверки по юридическим лицам (резиденты РФ).

Для идентификации компании необходимо предоставить наименование, ИНН и/или ОГРН.

Классический – справка на юридическое лицо, которое необходимо проверить при заключении некрупных сделок, установления иных деловых отношений. Цель справки – выяснение наличия реальной хозяйственной деятельности фирмы, ее место на рынке. Срок исполнения – до 3-х дней.

Профессионал – более полная справка на юридическое лицо, используется при проверке средних и крупных компаний при установлении деловых отношений или решения вопросов о возврате дебиторской задолженности. Срок исполнения – до 5 дней.

Досье – максимально полная справка на компанию, используется при проверке контрагента, дебитора, мониторинга конкурента. Информация предоставляется в максимально полном объеме. Срок исполнения – до 7 дней.

Тарифы	Классический	Профессионал	Досье
Установочные данные компании
1. Регистрационные данные компании (наименование, ИНН, ОГРН, дата регистрации, юридические адреса, регистрирующий орган, контролирующий налоговый орган, статус компании)	●	●	●
2. Выписка из ЕГРЮЛ (данные, внесенные е Единый Государственный Реестр Юридических Лиц)	●	●	●
3. История компании (данные об изменениях регистрационных данных с момента регистрации)		●	●
4. Лицензии на виды деятельности (предоставляются при их наличии)		●	●
5. Состав участников, доля в уставном капитале (данные на учредителей компании – физических (ФИО, адрес регистрации) и юридических лиц (наименование, ИНН, ОГРН), доля в уставном капитале (%) и размер (руб.).	●	●	●
6. Установление расчетных счетов (предоставляются при их наличии - данные расчетного счета, наименование и БИК банка)			●
7. Структура компании (количество сотрудников, отделы, функциональные обязанности)		●	●
8. Перечень аффилированных лиц (перечень физических и юридических лиц, способных оказывать влияние на деятельность юридического лица) – предоставляется при наличии таковых.	●	●	●
9. Наличие зависимых, дочерних предприятий, зарегистрированных филиалов и представительств (наименование, место нахождения, регистрационные сведения)	●	●	●
10. Фактическое местонахождение компании (установление территории, офисного здания, адреса компании) – предоставляется в случае, если установлено, что компания ведет реальную хозяйственную деятельность.		●	●
11. Установление контактов: телефон, факс, эл. почта, сайт. - предоставляется в случае, если установлено, что компания ведет реальную хозяйственную деятельность.		●	●
Финансово-хозяйственная деятельность компании
12. Выписка балансовых показателей/баланс/отчет о прибылях и убытках - предоставляется в случае, если баланс сдается в налоговые органы			●
13. Сведения о размере уставного фонда - сведения, отраженные в Уставе общества	●	●	●
14. Краткая расшифровка активов компании (наличие движимого и недвижимого имущества, количество, характеристики)			●
15. Информация о партнерах (клиенты, поставщики, подрядчики – наименование)		●	●
16. Информация о клиентах, поставщиках (наименование, адрес, краткая информация о деловых взаимоотношениях)			●
17. Схемы расчетов с клиентами, поставщиками. Движение ден. средств (формы расчетов, виды оплаты, суммы)			●
18. Перспективные планы и проекты компании в бизнесе (сведения о развитии в регионах, об инвестиционных проектах, о расширении производства, сбыта, об увеличении клиентской базы)			●
Сведения на руководителей, участников, акционеров
19. Установочные данные учредителей, акционеров, их отношения к другим компаниям (ФИО, адрес регистрации учредителей, участие учредителей в деятельности других юридических лиц)		●	●
20. Установочные данные на учредителей, генеральных директоров, ранее имеющих отношение к компании (ФИО, адрес регистрации учредителей и генеральных директоров компании, зарегистрированных ранее)	●	●	●
21. Краткая справка на высший менеджмент компании (краткая биография, фото – при наличии, образование, опыт работы, профессиональные навыки, успехи, достижения, негативная информация)			●
22. Справка на руководителя (краткая биография, фото - при наличии, образование, опыт работы, профессиональные достижения, успехи, негативная информация)			●
23. Схема взаимодействия аффилированных лиц			●
ВЭД
24. Направление перемещения товара (наименование таможни, грузополучатель, грузоотправитель, наименование товара)		●	●
25. Компания отправитель/получатель (краткая справка по грузополучателю, грузоотправителю)			●
Бизнес
26. Соответствие заявленных видов деятельности реальным (профиль деятельности компании)		●	●
27. Схема по структуре бизнеса (производство, наличие складов, логистика, дистрибьюция, сбыт) Визит в офис.			●
Негатив
28. Компрометирующие данные на компанию (сведения о состоянии компании в настоящий момент, трудности, проблемы, просчеты в бизнесе, негативная информация в отношении хозяйственной деятельности компании. Ведение «серого» бизнеса)			●
29. Компрометирующие материалы на руководителя компании (материалы, касающиеся деловой репутации личности как руководителя, отношение к криминалу)			●
30. Суды, арбитражные процессы, санкции, штрафы (данные о завершенных судебных тяжбах в качестве истца, ответчика и третьего лица)		●	●
СМИ
31. Анализ СМИ о компании (сведения из СМИ о деятельности компании, указываются в хронологическом порядке или по желанию заказчика).		●	●
Цены в рублях	16 000	32 000	Договорная